ОАО «Международный аэропорт «Манас» проводит годовое общее собрание акционеров, которое состоится 22 июля 2020 года в 14.00 часов. Собрание проводится путем заочного голосования (опросным путем).
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О составе счетной комиссии.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАМ» за 2019 год.
3. О заключении независимого аудитора.
4. О заключении Ревизионной комиссии.
5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2019 год.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета ОАО «МАМ» за 2019 год.
7. О годовом балансе счете прибылей и убытков ОАО «МАМ» за 2019 год.
8. О порядке распределения прибыли ОАО «МАМ» за 2019 год, размера и порядка выплаты дивидендов за 2019 год.
9. Об отчете Совета директоров ОАО «МАМ» о своей работе за 2019 год.
10. Об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2019 год и выплате премии за выполнение КПЭ и бонуса из чистой прибыли.
11. О плановых ключевых показателях эффективности на 2020 год.
12. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2020 год.
13. О смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2020 год.
14. О годовом бюджете ОАО «МАМ» на 2020 год.
15. О прекращении полномочий членов Совета директоров.
16. Об избрании членов Совета директоров.
17. Об утверждении аудиторской организации и размера оплаты услуг аудитора на 2020 год.
18. О ликвидации Иссык-Кульского филиала ОАО «МАМ».
19. О ликвидации Бишкекского филиала ОАО «МАМ».
20. О внесении изменений в Устав ОАО «МАМ».
21. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «МАМ».
22. О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО «МАМ».
23. О внесении изменений в Положение о выплате вознаграждения Правлению ОАО «МАМ».
Днем списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, установить 05 июня 2020 года.
С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться:
Акционеры могут проголосовать следующим образом:
Просим Вас бюллетени предоставить или отправить по почте по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса д. 40, каб. 336 до 16.00 часов 21 июля 2020 года.
Бюллетени, предоставленные позднее указанного срока, будут считаться не действительными, и не будут участвовать в определении кворума и подведении итогов голосования.
Подсчет кворума и результатов голосования по предоставленным бюллетеням начнется в 14.00 часов 22 июля 2020 года.
Примечание: Если по каким-либо причинам Вы не имеете возможности принять решение, Вы можете передать право голоса своему уполномоченному представителю по доверенности. Доверенное лицо обязано предоставить доверенность.